Возникли подозрения в отмывании миллиардов рублей российскими компаниями

По сообщениям издания «Известия», ряд российских компаний, которые подверглись блокировке операций или счетов в банках, пытаются обойти ограничения в судебном порядке. Блокировка была обусловлена борьбой с отмыванием незаконно заработанных денег и их выводом.

Задумка владельцев компаний заключается в том, чтобы обратиться в суд без весомой причины, получить исполнительные документы и на их основании обналичить деньги, чтобы затем вывести заграницу.

Кроме того, по мнению экспертов, большинство популярных среди россиян интернет-казино используют платежные методы, работа которых осуществляется с помощью российских банков. Даже взглянув на независимый рейтинг онлайн казино станет понятно, что практически все из них без проблем работают с платежными системами, банковскими картами и электронными кошельками.

Подозрения в подобной деятельности возникли у Русфинмониторинга, по информации которого только в 2020 году были запущены разбирательства по более чем 5000 дел, в которых фигурировало в общей сложности порядка 616 миллиардов рублей, что гораздо выше суммы за 2019 год – 214 миллиардов.

При этом в Русфинмониторинге сообщили, что если у суда возникают сомнения в том, что стороны спора причастны к отмыванию денег, суд обязан уведомлять об этом внутренние органы или тот же Русфинмониторинг. После этого должны быть приняты меры, предусмотренные законом № 115-ФЗ.

Подобный подход позволил предотвратить легализацию более 190 миллиардов рублей в 2020 году, однако, этого, судя по всему, оказалось недостаточно. По информации Центробанка, владельцы бизнеса все чаще используют исполнительные документы, чтобы снять с себя подозрения при совершении операций, связанных с отмыванием незаконно полученных денег.

По мнению регулятора, проблема заключается в том, что банки не имеют права отказывать в совершении операций по исполнительным документам, особенно, если таковые вызывают подозрения. Русфинмониторинг даже предлагал откорректировать закон, чтобы дать финансовым институтам такую возможность. В нескольких российских банках, в числе которых Росбанк, Открытие, Зенит, подтвердили, что им известны схемы вывода отмытых денег через нотариусов и суды, однако сделать они с этим ничего не могут.

К возможности обналичить деньги через судебную систему бизнесмены и компании обращаются якобы в связи с применением в отношении них «заградительных» мер, которые блокируют операции или весь счет. Но чаще всего эти меры абсурдны, поскольку за обычный перевод на сумму 150-200 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю могут заблокировать весь счет без объяснения причин, сообщает юрист Оксана Соболева.